Автор:Бирюков Ю. С. Год: 2009 Издание:Олма Медиа Групп Страниц: 320 ISBN: 9785373023993 Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, была введена в УК РФ в 1996 г. Предотвращение легализации (отмывания) денежных средств так или иначе связано с налоговым законодательством. В настоящей книге рассматриваются схема криминальной экономики, международный опыт борьбы с легализацией и финансовым терроризмом, а также даны выдержки из документов судебных разбирательств по делу "НК "ЮКОС"", как пример расследования Российским законодательством коррупционных преступлений.
