Финансы. Денежное обращение

Список источников >Бизнес-книги >Финансы. Банковское дело. Инвестиции >Финансы. Денежное обращение >

Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Практическое руководство для банковских специалистов

Автор: Шатен Пьер-Лоран, Макдауэл Джон, Муссе Седрик, Пол Аллан Шотт, Муссе Седрик, Эмиль ван дер Дус де Вильбуа
Год: 2011
Издание: Альпина Паблишер
Страниц: 316
ISBN: 9785961414660, 9785961411058, 9780821379127, 9785961452006
Цитата "Дворцы не могут быть в безопасности там, где несчастливы хижины". Бенджамин Дизраэли О чем книга Отмывание денег и финансирование терроризма - основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением. Почему книга достойна прочтения Над ее созданием трудились лучшие специалисты и эксперты по регулированию банковской деятельности. Авторы руководства подробно разъясняют основные теоретические...
Добавлено: 2017-05-26 16:10:04

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы