Банковское дело, финансы

Список источников >Деловая литература >Банковское дело, финансы >

Отмывание денег. Банковский мониторинг

Автор: [автор не указан]
Год: 2006
Издание: NWV Neuer Wissenschaftlicher Verlag
Страниц: 413
ISBN: 9783708303963
В банках, специализирующихся на международных денежных операциях, сегодня более 10% сотрудников занимаются темой соблюдения осмотрительности'. Практически при каждой отдельной банковской операции следует задаваться вопросом относительно ее экономического содержания.На практике это означает сбор торговых договоров, фактур и соглашений, регулируемых нормами частного права, которые часто составлены на иностранных языках. Проверка на убедительность и достоверность требует наличия перевода документов и нередко обширных поисков информации в отношении клиента. Одновременно международная статистика по отмыванию денег (сообщения о подозрении, случаи дальнейшего преследования, приговоры) обнаруживает разочаровывающее соотношение затрат и результатов. Вопрос в том, рационально ли дальнейшее взвинчивание обязанностей по соблюдению осмотрительности.К изданию прилагается брошюра 'Аспекты отмывания денег в условиях российской действительности' А.Б.Юрчука.'
Добавлено: 2009-11-18 20:10:28

Видео о книгах:

Это интересно...

Наши контакты

Рейтинг@Mail.ru

© 2009-2016, Список Литературы