Автор:Ирина Моспаненко und Игорь Бондаренко Год: 2015 Издание:Palmarium Academic Publishing Страниц: 52 ISBN: 9783659600005 Данная работа представляет собой сборник статей, посвященных проблеме организации и функционирования систем государственного финансовго мониторинга в различных странах. Проанализированы нормативно-правовое и организационное обеспечение функционирования субъектов финансового мониторинга в США, Германии, Великобритании и других государствах. Исследованы типы организации подразделений финансовой разведки, выявлены причины низкой эффективности систем странах бывшего Советского Союза. Также проанализированы основные проблемы организации системы финансового мониторинга в Украине.
